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600596:新安股份2016年度内部控制评价报告_新安股份(600596)股吧

公报日期:2017-04-06

公司法典:600596 公司简化:新安自有资本

浙江新安化工回响股份股份有限公司

胸部把持评价讨论2016

浙江新安化工回响股份股份有限公司极度的使合作:

推理《企业胸部把持根本公以为优秀的》及其补充物导演的规则和等等胸部把持接管盘问(以下简化企业胸部把持公以为优秀的系统),组合艺术品COPA的胸部把持规定和评价办法,在胸部把持、日常监视和专项监视的依据,我们的对公司2016年12月31日(胸部把持评价讨论规范检查顺序日)的胸部把持徒然性停止了评价。

一. 要紧公务的

推理胸部把持规范系统的规则,创建、圆满的和徒然手段胸部把持,评价其徒然性,照实揭露胸部把持写评论讨论。中西部及东部各州的县议会监视建立和手段。理事职掌规划和一群领导者生活乏味。。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级行政机关人员公约T的满足不在相反的记载。、给错误的劝告性提名表扬或严重垂下,于是讨论满足的真相。、严格和充分地性承当个人和协同法律责任心。。

公司胸部把持的目的是确保有理的行政机关和、资产保证、真实充分地的财务讨论及互相牵连交流,高处事情能力和能力,助长发展战略。鉴于胸部把持的固有起限制作用的规则,终于,它出路却为取得ABOV粮食有理的保证。。另外,包围着的的找头能够引起胸部把持不妥。,或对把持保险单和顺序依照的到何种地步使变弱,推理胸部把持评价的出路,见识裁定:。

二. 胸部把持评价裁定

1. 公司胸部把持评价讨论的规范检查顺序日期,财务讨论胸部把持在严重缺陷吗?

是 √否

2. 财务讨论胸部把持评价裁定

徒然徒然

推理COMP胸部把持次要缺陷的使著名,论胸部把持写评论讨论的基期,财务讨论胸部把持不注意到严重缺陷。,董事会以为,公司已根据企业胸部把持公以为优秀的系统和互相牵连规则的盘问在缠住严重旁边坚持了徒然的财务讨论胸部把持。

3. 非财务讨论胸部把持在严重缺陷吗?

√倘若

公司非财务胸部把持次要缺陷的承认,论胸部把持写评论讨论的基期,公司发现物非财务理事胸部把持在2大缺陷。

4. 自胸部把持评价讨论规范检查顺序日至胸部把持评价讨论收回日经过感染胸部把持徒然性评价裁定的原理

敷不贮藏。

自胸部把持评价讨论规范检查顺序日至胸部把持评价讨论收回日经过未发作感染胸部把持徒然性评价裁定的原理。

5. 胸部把持复核视域倘若适合公司的裁定?

√倘若

6. 胸部把持审计讨论对非财务讨论胸部把持严重缺陷的揭露倘若与公司胸部把持评价讨论揭露分歧

√倘若

三. 胸部把持评价任务

(一). 胸部把持评价见识

公司推理TH公司决定评价见识的次要单位、事情和事项和高风险地域。

1. 评价见识包孕的次要单位包孕:浙江新安化工回响股份股份有限公司、浙江新安后勤股份有限公司、浙江

新安包装材料股份有限公司、浙江凯华分解材料股份有限公司、浙江新安进出口股份有限公司、浙江新安创业投资股份有限公司、镇江江南化工股份有限公司、泰兴兴安盟澄清化工股份有限公司、阿巴尤比隆工业界硅股份有限公司、绥化市新安新材料股份有限公司、新安国际刑柱股份有限公司、新安回响(香港)股份有限公司、浙江通先锋资产行政机关股份有限公司、满城永隆铁合金股份有限公司、新安田雨有机硅的股份有限公司、宁夏新安科学与技术股份有限公司、浙江有礼貌的圆通硅业股份有限公司、新安阳光(Garner)农产品股份有限公司、江苏泰州明升体育官网材料股份有限公司、山东兴烽种业股份有限公司、浙江新安小块地有机硅的股份有限公司、淡黄色新安中绿色生物技术股份有限公司、新隆融资租金公司股份有限公司、充耀(上海)科学与技术发展股份有限公司、建德新安植物保护股份有限公司。

2. 评价地域触及单位求出比值:

指数 占比(%)

包孕在评价见识内的总资产

评价单元中包括的总营业支出是RA。 99.5

3. 评价区域内的次要事情和事项包孕

企业级把持(9):公司管理、行政机关和解、社会责任心、发展战略、人文资源、行政行政机关、交流沟通、风险评价、胸部监视。

事情程序级把持(18):预算行政机关、资……
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激励:这事制度不克不及公约它的真相和客观现实。,缠住涉及单位的徒然交流,以对换布告为标准。,需要金融家注意到风险。

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