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*ST国恒:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

圣国恒:在起作用的在2聚集其次次暂时合伙大会的关照

    可转让证券编码:000594             可转让证券缩写:*ST 国恒          公报编号:2014-074

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

在起作用的在2聚集其次次暂时合伙大会的关照

公司和董事会当任务人员担保购置物A的忠实。、精密与完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的民族性的或值得注意的忽略。首要内容鼓励合伙大会聚集日期:2014年10月13日截止过户日期:2014年9月30日即使供给物方法开票:是

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司(以下缩写“国恒铁道部门”或“公司”)于 2014年 9 月 22 日收到公司最重要的大合伙泰兴力元通用汽车奇纳公司《在起作用的提请聚集天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司 2014 年度其次次暂时合伙大会的函》,对应有理性的

泰兴力元通用汽车奇纳公司拿住天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司(以下缩写“国恒铁道部门”或“公司”)18,0470,160 股分派物,战国横铁道部门总分派物,Guo Heng Railway最大合伙。

从第八个届董事会和第七届董事会的逝世谈起,正确的公司经营机构,达到预期的目的公司的统一运作,地基公司条例、《可转让证券法》、公司条例的法度、法规不变的,本合伙以封面方法向国恒铁道部门董事会收回在起作用的提请聚集国恒铁道部门 2014 年其次次暂时合伙大会的问,并向举国Heng Heng Railway请教董事会、在起作用的中西部及东部各州的县议会大选的建议。

格外地关照暂时合伙的详细接触。

一、接触聚集的基本形势

1、会议来访人:董事会。

2、截止过户日期:2014年9月30日。

3、接触圆图:深圳福田区沿河地段通道5022号团结公平的A座裙楼4楼汇商慧接触室。

4、接触日期和时期

(1)现场接触的日期、时期:2014年10月13日午后14:00。

(2)方法开票日期、时期:

①经过深圳可转让证券市税事务处理零碎举行方法开票的时期为2014年10月13日(星期五)午前9:30~11:30,午后3点到午后15点

②经过深圳可转让证券市税互联网网络开票零碎开票的开端时期为2014年10月10日15:00 ,完毕时期是2014年10月13日15:00。。

5、接触来访:合伙大会由团结会聚集。

(1)现场投拉选票:合伙人身攻击的列席现场接触或许经过委任证明付托对立的事物列席现场接触;

(2)方法开票:公司将经过深圳可转让证券市税事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向囫囵合伙供给物方法外形的开票平台,合伙可以经过是你这么说的嘛!建立行使投拉选票权。。

(3)合伙大会采取现场投拉选票与N相结合的方法。,类似分派物归结为却在现场开票和互联网网络中选择一种开票方法。,开票归结为以最重要的次失效的开票的归结为为准。。

二、接触思索

1、在起作用的神的选择董事会第九名孤独董事的建议

、建议神的选择李强医生为第九届董事会主席

、建议陈医生运用第九届董事会主席

、《在起作用的神的选择邓小壮医生为公司第九届董事会董事的提案》;

、建议神的选择刘翔医生为第九届董事会局长。

2、在起作用的神的选择董事会第九名孤独董事的建议

、建议神的选择赵彬医生为第九届整体的银行的孤独董事

、建议神的选择胡国强医生为第九B的孤独董事

、建议神的选择宇辉医生为第九局的孤独董事。

3、在起作用的第八个届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会神的选择的建议

、神的选择刘舜刚医生为第八个极度的代表的建议

、论于明迟鸨母当选为苏南第八个局局长。

是你这么说的嘛!董事会、掌管攻读学位者的简历、孤独董事挑选国家的书、孤独攻读学位者宣言。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,合伙大会可以投拉选票经过。。

结束建议1、设计图2、提案3子提案采取积聚开票方法投拉选票(同一事物积聚开票制是指合伙大会神的选择董事或许监事时,每爆炸具有与董事或监事人数恒等的的投拉选票权。,合伙握住的投拉选票权可以集合运用。,提案1-3的孤独董事和非孤独董事、合伙代表的孤独投拉选票。非孤独董事的神的选择,每位合伙有权导致的选拉选票相同的人其所拿住的产权证券数乘以拟选非孤独董事人数(4)的乘结果,该拉选票归结为却使变换公司的非孤独董事攻读学位者;神的选择孤独董事时每位合伙有权导致的选拉选票相同的人其所拿住的产权证券数乘以拟选孤独董事人数(3)的乘结果,开拉选票归结为却投给公司的孤独董事C。,每位合伙有权导致的选拉选票相同的人其所拿住的产权证券数乘以拟选监事人数(2)的乘结果,门票归结为却发放公司的SU的攻读学位者。。

三、列席接触

1、2014年9月30日午后产权证券市完毕后在奇纳可转让证券注销结算有限责任公司深圳分支形成注销在册的本公司囫囵合伙;

2、公司合伙可派代表列席接触并投拉选票投拉选票。,合伙的代理人不稳定的是公司的合伙

3、公司董事、监事和上级经营人员

4、本人公司用电话通知的初级律师。

四、合伙会接触注销测量

1、注销方法:

(1)社团合伙该当拿住、证明是社团资历的失效的证明是或许证明是、自豪证注销

(2)人身攻击的合伙应拿住本人的自豪证。、合伙导致卡,依据代理人拿住依据书(体式)、代理人自豪证、首要合伙导致卡的注销。异国合伙可以经过函件或许描绘举行注销。。

2、报名时期:2014年10月13日9:30至14:00。

3、注销圆图:深圳福田区沿河地段通道5022号团结公平的A座裙楼4楼汇商慧接触室。

4、请合作者在三十分钟前抵达会场。,笨蛋自豪、合伙导致卡、原始依据书等。,试验住院。

五、接合处方法开票的详细分派课程

合伙可经过深圳产权证券市所接合处网上开票。现就方法开票的互相牵连布置好的东西举行详细阐明:

(1)深圳产权证券市建立的投拉选票次

1。开票编码:360594

2。简明的开票:*ST民族性常数开票

三。开票时期:2014年10月13日的市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4。在开票日,“*ST 国恒开票”“在昨天结算”显示的数字为这次合伙大会思索的提案总额。

5。经过事务处理零碎举行方法开票的分派次。

(1)购得选票时,购得任职培训应该是补进。。

(2)在付托人的形势下填写合伙会的提案号;。100元代表总体提案,1元代表提案,2元代表提案,什么的。每项建议应在通信的的政事会P独立宣布。。合伙开票批准普通提案。,除积聚VoTin外,主宰提案均被以为恒等的建议。

逐项提案,不下于提案2所述,有两三个次级提案有待投拉选票。,元首代表对提案打中主宰次级提案举行投拉选票。,2元代表提案 中子提案①,2元代表提案 中子提案②,什么的。

非孤独董事的神的选择、孤独董事、合伙代表推荐,即使提案3是孤独董事的神的选择,人民币代表最重要的个攻读学位者,人民币代表其次攻读学位者,什么的。

表1付托合伙大会提案清单

提案序号              提案专门名称                               付托价钱

总提案                除积聚开票提案外的主宰提案                   100

提案 1       在起作用的神的选择董事会第九名孤独董事的建议

提案      《在起作用的神的选择李强医生为第九届董事会董事的提案》          

提案      《在起作用的神的选择于臣家医生为第九届董事会董事的提案》         

提案      《在起作用的神的选择邓小壮医生为第九届董事会董事的提案》         

提案      《在起作用的神的选择刘湘医生为第九届董事会董事的提案》           

提案 2       在起作用的神的选择董事会第九名孤独董事的建议

提案      《在起作用的神的选择赵兵医生为第九届董事会孤独董事的提           

案》

提案      《在起作用的神的选择胡国强医生为第九届董事会孤独董事的           

提案》

提案      《在起作用的神的选择俞辉医生为第九届董事会孤独董事的提           

案》

提案 3       在起作用的第八个届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会神的选择的建议

提案      《在起作用的神的选择刘顺刚医生为第八个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》         

提案      《在起作用的神的选择尤明奇鸨母为第八个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》         

(3)在付托总量下填写拉选票或拉选票。就不运用积聚开票建立的提案,地基布置代表请教投拉选票,1位合伙代表批准,2股代表反,3表现保持;一个人积聚开票建立的提案。,填写攻读学位者总量下的攻读学位者开拉选票。

表2与付托总量对应的开票建议

开票建议数

批准1股

反2股

弃权3股

表3积聚VoTi下的攻读学位者开拉选票

攻读学位者的神的选择拉选票

对攻读学位者 A 投 X1 票                   X1 股

对攻读学位者 B 投 X2 票                   X2 股

合伙投拉选票权总额

(4)开票的建议

拿住*ST衡恒产权证券注销日的包围者,对公司囫囵接触的主宰提案(普通提案)举行投拉选票,其国家的列举如下

开票编码           分派任职培训          申报价钱         申报股数

360594              补进                          1股

即使合伙开票反提案1,开票批准提案的2,国家的的次列举如下

开票编码           分派任职培训          申报价钱         申报股数

360594              补进                            2股

360594              补进                            1股

(三)采取积聚开票建立的建议(提案1和提案),合伙的付托总量是拉选票。,详细不变的列举如下

A:合伙拿住的神的选择监事的最大失效的投拉选票权拉选票为其拿住的本公司股数与监事攻读学位者人数(2 人)的作品,合伙可以分派失效的开票投拉选票的总量。,把它们放纵攻读学位者,但其投给入席监事攻读学位者的拉选票积和不得超越其拿住的神的选择监事的最大失效的投拉选票权拉选票。

拿 … 来说,合伙拿住1000股权公司产权证券。,他们所拿住的神的选择监事的最大失效的开拉选票为。它可以平均分派2000张选票。,分离神的选择2名监事攻读学位者,每个监事攻读学位者有1000票,也可以自在分派。,分离神的选择2名监事攻读学位者,但其投给 2 位监事攻读学位者拉选票积和不得超越其拿住的神的选择监事的最大失效的投拉选票权拉选票 2000 票。

B:如输出的各项提案的神的选择投拉选票权拉选票积聚超越其拿住的该项提案的最大失效的投拉选票权拉选票,则选票失效的。

C:如输出的各项提案的神的选择投拉选票权拉选票积聚少于其拿住的该项提案的最大失效的投拉选票权拉选票,选票失效的,意见分歧的面积被以为是保持开票。,该意见分歧面积不数字失效的投拉选票拉选票。

(5)在思索合伙瞄准的几项建议的形势下,即使合伙对主宰提案宣布恒等的建议,有可能只投拉选票普通提案。。

拿 … 来说,合伙经过在线开票零碎反转开票。,经过最重要的次失效的开票。就是说,合伙率先开票投拉选票顾虑提案。,开票批准普通提案,已投拉选票的顾虑提案的投拉选票建议,别的非投拉选票提案该当本生殖细胞的细胞质的开票建议。,开票投拉选票顾虑提案。,以普通提案的投拉选票为准。。

(6)对类似提案的投拉选票归结为却申报一次。,不撤离

(7)不一致投拉选票权的宣布失效的;,深圳可转让证券市税志愿地摆脱了责任或义务的事务处理零碎,不接合处投拉选票的。

(二)经过方法开票零碎举行开票次

1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为 2014 年 10 月 10 日 15:00,完毕时期是2014年10月13日15:00。。

2。合伙经过互联网网络开票零碎开票。,自豪识别是地基IMP的不变的来举行的。,购置物深圳可转让证券市税数字证明或深圳产权证券EXC。合伙获取自豪识别的详细课程:

(1)应用效劳密电码的课程

登录网站:密电码效劳区;填写姓名。、可转让证券导致号码、自豪证号码及别的要旨,设置 6-8 位的效劳密电码;如敷用药成零碎会使恢复原状一个人 4 位数字的致敏校验码。

(2)致敏效劳密电码

健康状况如何经过深圳可转让证券市税事务处理零碎购得产权证券,用致敏反省码致敏效劳密电码。致敏密电码后,效劳密电码归结为却运用多时。。效劳密电码致敏的俗歌失效的性,在接合处别的方法开票时不用重行致敏。即使密电码致敏消耗,则可以经过事务处理零碎揭晓。,失败后再敷用药,消耗法与活化法相似。。数字证明敷用药表,敷用药可向深圳可转让证券要旨公司或其。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,你可以经过深圳的网上开票零碎注销开票。。

(1)登录,在“股票上市的公司合伙大会列表”选择“天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司 2014 年度其次次暂时合伙大会开票”;

(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和密电码,输出您的“可转让证券账号”和“效劳密电码”;已声请数字证明的包围者可选择 CA 证明登录;

(3)进入后点击开票,地基网页鼓励做通信的的分派

(4)确实并发送投拉选票归结为;。

(三)方法开票打中别的有关注意事项

1。方法开票零碎,地基合伙的主任会计师一件商品,开票归结为,像合伙导致相似的,经过两种方法反复开票,合伙大会开票归结为以最重要的次失效的开票的归结为为准。。

有2个建议。合伙大会,合伙只对一个人或两三个提案开票。,在买票时,以为合伙列席合伙大会,适合共有合伙总额,以为弃权。

六、别的事项

1、会期多时,合伙接合处接触。

2、前卫:袁骏李渔

3、热线:022-2466400

4、描绘:022-23686220

5、信箱:gtkg000594@126.com

6、地址:天津和平区新生路硼替佐米旧称PS-341大都市庄园5-25层

本公报。

天津恒恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司董事会

9月25日14,二

附件 1:

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

申请人简历

姓名      李强    性兴趣        男    天生的年份   1971年   学历              本科

国籍      奇纳    函数             青海海西鼎建材科学技术新整体的发展股份有限公司公司董事

人身攻击的简历

起止年代                      单位                          函数

湖南省岳阳长岭炼化厂

1993年6月—1995年12月                                       农庄团支部传播代表



国务院政事经营局的代建制

1995年2月—2001年3月                                             紧握任务

提取岩芯日分

2001年4月—2004年11月       安利(奇纳)日用品股份有限公司            外来的事务干事

2004年12月—2007年12月      现在称Beijing国兴四府商贸股份有限公司               总干事

青海海西鼎建材科学技术新整体的发展股份有限公司

2008年1月—迄今                                                     董事

公司

李强与刑柱合伙T缺乏相干。。

李强不拿住天津恒亨铁道部门分派物刑柱分派物股份有限公司。

李强缺乏受到奇纳证监会的处分。

附件 2:

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

申请人简历

姓名     于臣家   性兴趣        男      天生的年份   1970年   学历           两年制专科学校

国籍      奇纳    函数                   鞍山市北丰通用汽车奇纳公司

人身攻击的简历

起止年代                        单位                       函数

1996年7月-2007年9月          辽宁省东江国税局                  科员

2007年10月—迄今       辽宁省鞍山市北丰通用汽车奇纳公司             董事

Yu Chen家族与刑柱合伙T缺乏相干。

Yu Chen的家不拿住天津刑柱分派物股份有限公司的分派物衡恒。

Yu Chen家族并未受到奇纳可转让证券人的监督经营公司的处分。。

附件3

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

申请人简历

姓名     邓小壮   性兴趣        男      天生的年份    1976年   学历               硕士

国籍      奇纳    函数                      天津中豪通用汽车奇纳公司总干事

人身攻击的简历

起止年代                        单位                            函数

1999年7月—2000年7月       天津通广三星电子股份有限公司                 总主任会计师部门官员

2000年7月—2001年8月       山西物产进步的经纪股份有限公司               进步的执业代理人

2001年8月—2005年3月       天津戈德搬迁商务股份有限公司                 投资额部干事

2005年3月—2006年1月               中豪大联合企业                     投资额部干事

天津中昊通用汽车奇纳公司总干事

2006年1月—迄今             天津市青年创业效劳股份有限公司                工具董事

天津凯迪栽培的新整体的发展股份有限公司工具董事

邓小壮与刑柱合伙泰兴力元通用汽车奇纳公司不存在关系相干。

邓小壮不拿住天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司的分派物。

邓小壮未受过奇纳证监会及别的顾虑部门的处分和可转让证券市税惩戒。

附件4

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

申请人简历

姓名      刘湘      性兴趣       男      天生的年份    1967年   学历         研究生的

国籍      奇纳      函数                深圳晴方投资额经营股份有限公司总干事

人身攻击的简历

起止年代                         单位                          函数

1989年7月—1993年2月        农业银行岳阳县渭洞分理处           前进、党总支秘书之职

1994年3月—1998年3月       农业银行湖南省分支形成信托业务主任会计师              贩卖部前进

1998年4月—2003年2月                湖南亚华种业             董事、副总统、财务总监

2003年3月-2012年1月           岳阳佳新油脂股份有限公司                   总干事

2012年2月—迄今          深圳晴方投资额经营股份有限公司                总干事

刘翔与刑柱合伙私下缺乏相干,。

刘翔不拿住天津恒亨刑柱分派物股份有限公司分派物。

刘翔伟被奇纳证监会处分。

附件 5:

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

孤独申请人简历

姓名       赵兵     性兴趣     男     天生的年份      1978年   学历        本科

国籍        奇纳     函数             现在称Beijing市盈科(土布)初级黑色豪门企业合伙人

人身攻击的简历

起止年代                           单位                      函数

2004年7月-2009年7月               江苏曹骏初级黑色豪门企业                 初级律师

2009 年 7 月-2010 年 7 月          江苏丰亚初级黑色豪门企业                 初级律师

2010 年 7 月—迄今        现在称Beijing市盈科(土布)初级黑色豪门企业          合伙人初级律师

赵彬与刑柱合伙私下缺乏相干,。

赵彬不拿住天津恒亨刑柱分派物股份有限公司分派物。

赵彬缺乏受到奇纳可转让证券人的监督经营政事会的处分。。

附件6

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

孤独申请人简历

姓名      胡国强    性兴趣      男    天生的年份     1966年   学历          博士

国籍       奇纳     函数               广西财经一般的高等教育主任会计师与审计学监

人身攻击的简历

起止年代                          单位                      函数

1989年10月—1999年9月         湖北省襄阳县上级职业中学              教员

1999 年 9 月—2005 年 6 月       西南财经大学主任会计师一般的高等教育                结论

2005 年 7 月-迄今         广西财经一般的高等教育主任会计师与审计一般的高等教育          教员、院长

胡国强与刑柱合伙缺乏相干。

胡国强不拿住天津刑柱分派物股份有限公司的分派物Heng Heng ra。

胡国强缺乏受到奇纳可转让证券人的监督经营政事会的处分。

附件7

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

孤独申请人简历

姓名      俞辉     性兴趣      男     天生的年份   1976年   学历             本科

国籍      奇纳     函数             深圳富益和资产经营股份有限公司投资额总监

人身攻击的简历

起止年代                      单位                         函数

2000年—2002年           奇纳邮政储蓄银行深圳分支形成            大客户总监

2002年—2003年               深圳所有人麦克匪特斯氏疗法形成环状                 财务干事

2003年—2005年           深圳股海观潮投资额咨询公司               干事

2005年—2009年               云南省农村信用社                   主任会计师

2009年-2013年           深圳融创创业通用汽车奇纳公司        上级投资额干事、董秘

2013年—迄今           深圳富益和资产经营股份有限公司            投资额总监

宇辉与刑柱合伙Tai私下缺乏任何的相干。。

宇辉不拿住天津恒衡铁道部门分派物刑柱分派物股份有限公司。

宇辉缺乏受到奇纳证监会的处分。

附件8

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

掌管攻读学位者的简历

姓名     刘顺刚   性兴趣        男     天生的年份    1960     学历              高中

国籍      奇纳    函数             香港绿元素整体的基金股份有限公司首座一件商品会诊医生

人身攻击的简历

起止年代                      单位                            函数

湖南常德西湖畜牧场产业公司

1983年6月—1989年11月                                                 官员

上海办公室

广东省珠海凤凰对外贸易

1990年5月-1999年10月                                                总干事

限公司

湖南省长沙市威能精神科学技术咨询

2000年6月-2005年10月                                                总干事

股份有限公司

现在称Beijing中能(国际)石油勘探股份有限公司

2006年2月-2009年12月                                               副总统干事

公司

2010年3月-迄今             香港绿元素整体的基金股份有限公司             首座一件商品会诊医生

刘舜刚与刑柱合伙私下缺乏相干。。

刘舜刚不拿住天津恒亨刑柱分派物股份有限公司分派物。

刘舜刚缺乏受到奇纳可转让证券人的监督经营政事会的处分。

附件9

天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司

掌管攻读学位者的简历

姓名      尤明奇     性兴趣    女    天生的年份     1963年    学历     本科

国籍      奇纳       函数                            无

人身攻击的简历

起止年代                         单位                     函数

1982年4月-2013年5月            湖南常德市鼎城信用联社             主任会计师师

玉明气与刑柱合伙相干不紧密。

玉明旗不拿住天津恒亨铁道部门刑柱分派物股份有限公司分派物。

于明迟缺乏受到奇纳可转让证券人的监督经营政事会的处分。

附件10:合伙付托书

合伙委任证明

兹付托             代表人身攻击的/公司接合处天津国恒铁道部门刑柱分派物股份有限公司2014年度其次次暂时合伙大会,地基接触思索接触思索的提案,并代表本会署名的互相牵连寄给报社署名。。

本题                               批准     反     弃权

批准拉选票

1、在起作用的神的选择董事会第九名孤独董事的建议           (积聚神的选择非孤独董事的投拉选票

右手总额=合伙拿住的分派物* 4)、建议神的选择李强医生为第九届董事会主席、建议陈医生运用第九届董事会主席、《在起作用的神的选择邓小壮医生为公司第九届董事会董事的提案》;、建议神的选择刘翔医生为第九届董事会局长;

批准拉选票

2、在起作用的神的选择董事会第九名孤独董事的建议             (积聚神的选择孤独董事的投拉选票权

合伙总额=3)、建议神的选择赵彬医生为第九届整体的银行的孤独董事、建议神的选择胡国强医生为第九B的孤独董事、建议神的选择宇辉医生为第九局的孤独董事;

批准拉选票

3、在起作用的第八个届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会神的选择的建议                     (积聚神的选择监事的投拉选票权总额

合伙持股2、神的选择刘舜刚医生为第八个极度的代表的建议、论于明迟鸨母当选为苏南第八个局局长;1、提案1-3采取积聚开票法,请填写THI中所列的批准开票的一致拉选票。,别的失效的。2、客户缺乏作出任何的开票教导。,收货人可以地基本人的志愿开票。。3、要不是不含糊的的教导不计,收货人亦可天体的固有运动酌情就这次合伙大会上瞄准的别的需决议事项按本人的志愿开票投拉选票或保持开票。

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